FIRENZE: GDF, RIMESSE ILLECITE IN CINA E RICICLAGGIO PER 125 MILIONI

(ASCA) – Riciclaggio e trasferimento illecito di valori. Queste le ipotesi di reato che hanno portato la Guardia di Finanza di Firenze a denunciare 19 persone. I militari del Nucleo di polizia tributaria del capoluogo toscano hanno eseguito, su delega della Procura della Repubblica di Firenze, perquisizioni presso 4 agenzie di money transfer nelle province di Firenze e Prato. Elevatissime disponibilità finanziarie, si legge in una nota delle Fiamme Gialle, sono state trasferite in Cina attraverso un illecito frazionamento delle somme. Migliaia di operazioni sono state intestate fittiziamente a soggetti cinesi, inesistenti o ignari, eludendo la normativa sui money trasfer che prevede un limite di 2 mila per ogni trasferimento di denaro. L’attività di polizia giudiziaria ha permesso di sequestrare 3,8 milioni in contanti, destinati ad essere trasferiti in Cina e di sequestrare vari computers nonché i dati l’Archivio Unico Informatico (tenuto ai fini della normativa antiriciclaggio) riferito alle agenzie. Tra giugno e ottobre con questa tecnica sono stati trasferiti in Cina somme per 125 milioni.